成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在2022年6月9日召開了七屆二十次董事會(huì),決定于2022年6月30日召開2021年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:2022年6月30日(星期四)上午9點(diǎn)30分
二、會(huì)議地點(diǎn):成都市高新區(qū)百草路1179號員工食堂大廳
三、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
四、出席人員
?。?)截止2022年6月24日在集團(tuán)公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書見附件1);
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.審議《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3.審議《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
4.審議《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
5.審議《公司2021年度利潤分配預(yù)案》。
6.審議《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
上述議案經(jīng)公司七屆二十次董事會(huì)(其中議案6屬關(guān)聯(lián)交易,因關(guān)聯(lián)董事回避表決后,非關(guān)聯(lián)董事不足3人,本議案直接提交股東大會(huì)審議)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。
議案6屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。
六、其他事項(xiàng)
1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件,委托代理人憑委托授權(quán)書、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
2、疫情防控要求:參會(huì)人員佩戴口罩,會(huì)前查驗(yàn)健康碼,擬參會(huì)人員會(huì)前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的,提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會(huì)辦公室(028-87988842)。
特此通知。
附件:1.《授權(quán)委托書》
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2022年6月9日
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附件:《授權(quán)委托書》